资金流动异常频繁

境外“打工人”回国建“工作室”

2020年，程某在菲律宾一犯罪窝点打工后回国。

2021年1月至4月，程某通过手机翻墙软件，与境外网络犯罪活动上家取得联系，在明知对方要用银行卡转账用于违法犯罪活动的情况下，仍然为境外违法赌博网站提供资金转移支付，从而获得佣金。

尝到甜头的程某，找到了杨某某，向其介绍了这个轻松的“生财之道”，在可观佣金的诱惑下，二人在安岳县城一安置小区内，成立了工作室，进行网上银行卡转账操作。

随后，杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友，传播“财富梦想”，迅速将他们发展为下线，成为键盘黑手，逐渐形成了一个“洗钱”团伙。

同时，安岳多个小区内类似工作室相继落成。在这一间间隐藏在小区的工作室内，数以万计的网络非法资金频繁进出这个犯罪团伙的银行账户，短短三个月，涉及资金交易流水高达5亿多元。

程某等人“洗钱”案件取得初步战果，案件侦办进入攻坚阶段。办案民警聚焦重点线索，强化精准打击下，追踪溯源，在海量信息中抽丝剥茧，发现程某等人“洗钱”后的资金大部分流入到境外一名中国籍叶姓男子的银行账号中，并查清了一个以叶某、邹某为首的境外网络诈骗团伙。

目前，案件正在紧张办理中。

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